Institución tiene en curso varios procesos sancionadores que se encuentran en las etapas de instrucción,
resolución y reconsideración
Al conmemorarse este 29 de octubre el Dia Nacional de Prevención de Lavados de
Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destaca su labor como ente
supervisor en la materia, su compromiso y participación en la lucha constante contra
este flagelo, lo que ha dado como resultado un aumento del cumplimiento de los
sujetos obligados y procesos de sanción.
La DGII informa que durante el último año ha intensificado las supervisiones temáticas
y monitoreos, enfocados en verificar el cumplimiento de obligaciones específicas
establecidas en la normativa vigente, tales como la designación del Oficial de
Cumplimiento, su registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la realización
de auditorías externas independientes.
“Como resultado de estas actuaciones y ante incumplimientos detectados, la DGII ha
iniciado diversos procesos administrativos sancionadores, los cuales se encuentran en
las etapas de instrucción, resolución y reconsideración”, señala la institución mediante
un comunicado.
Destaca que las acciones se desarrollan bajo un enfoque basado en riesgo, lo que
permite focalizar los esfuerzos de supervisión en aquellos sujetos obligados que
presentan mayores niveles de exposición o vulnerabilidad frente a posibles intentos de
ser utilizados para el lavado de activos.
Asimismo, además de fortalecer las supervisiones, monitoreos y los procesos
sancionadores, la DGII ha ampliado sus esfuerzos de capacitación a través del
programa “Educar para Prevenir el Lavado de Activos”, dirigido a los sujetos obligados
bajo su supervisión.
Estas capacitaciones se han desarrollado de manera presencial en distintas zonas del
país, priorizando aquellas donde se ha identificado un mayor crecimiento en el número
de sujetos obligados, contribuyendo así al fortalecimiento del conocimiento y la correcta
aplicación de lo establecido en la Ley 155-17 y sus normas complementarias, así como
promoviendo una gestión más efectiva del cumplimiento.
La DGII resalta que, gracias a estas medidas, se ha evidenciado un aumento
significativo en los niveles de cumplimiento por parte de los sujetos obligados
supervisados, en comparación con años anteriores. Este avance se traduce en una
menor exposición de los sectores económicos al uso indebido por parte de quienes
delinquen y de organizaciones criminales que buscan lavar dinero.
“Estos logros reflejan el compromiso continuo de la DGII con la transparencia, la
integridad y la protección de los sistemas, reafirmando además su rol activo en el
fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a prevenir los delitos financieros y a
garantizar el desarrollo de una economía más segura y confiable”, apunta la entidad
recaudadora.
El Dia Nacional de Prevención de Lavado de Activos busca promover la conciencia
ciudadana y fortalecer la cultura de cumplimiento frente a este delito que afecta
gravemente la estabilidad económica y el desarrollo sostenible de los países.
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